通過寫心得體會，我們可以更好地理解人類的情感和行為，心得體會可以幫助我們更好地應對壓力和焦慮，范文社小編今天就為您帶來了防案件心得體會8篇，相信一定會對你有所幫助。
防案件心得體會篇1
近期，我行開展了案件風險防控學習活動通過學習并結(jié)合我平時在工作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識。
現(xiàn)就此次學習的心得總結(jié)出幾點體會，也是我對此次學習的一個理性的認識本人認為：要做好案防工作，關鍵是做好以下幾個方面：
一、加強銀行內(nèi)部風險防控
(一)嚴格堅持開立個人網(wǎng)銀業(yè)務，在開立網(wǎng)銀業(yè)務時必須由客戶本人親自辦理。
(二)大堂經(jīng)理、柜員、復核、授權(quán)人都應提高警惕，防止不法分子利用職務之便進行非法活動,
(三)大額儲戶一定要留有客戶的電話，及進和客戶進行對賬，對客戶的賬戶資金變動進行動態(tài)提示。
(四)對網(wǎng)銀業(yè)務綁定的手機電話號碼一客要和客戶進行現(xiàn)場確認，確保為客戶本人所有并視同要件進行管理。
(五)堅持“四眼制度”復核、授權(quán)人員要前移到柜員內(nèi)，現(xiàn)場復核，確認業(yè)務全程無誤后再進行復核,
(六)嚴禁柜員人員留存客戶身份證復印件，并進行經(jīng)常性的檢查
(七)加強對員工銀行業(yè)務基礎知識和案防知識的培訓，特別是新上崗人員，要重點加強崗位職責流程知識的培訓,學習研究監(jiān)管風險提示，使工及早識別各種外部欺詐企圖。
(八)充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用安排有業(yè)務經(jīng)驗人實時查看錄像。
二、加強自身素質(zhì)修養(yǎng)、提升合規(guī)操作意識
案件防控的根本在于每位員工樹立正確的'人生觀價值觀，通過不斷的學習相關業(yè)務操作和金融法律法規(guī)知識，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。
我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺性和主動性，結(jié)合自身崗位的實際情況，認真地進行自我教育，自我約束，吸取教訓，并對有關金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找旅行崗位職責及遵紀守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規(guī)案件得到遏制,從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識，謹。
防案件心得體會篇2
在銀行業(yè)務高速發(fā)展的背景下，日益激烈的行業(yè)競爭、客戶對于銀行網(wǎng)點的不滿和期望，以及網(wǎng)點運營效率低下等各種風險因素都迫切要求銀行業(yè)對現(xiàn)有內(nèi)部風險積極進行防控。郵儲銀行為全面提升內(nèi)部風險防控意識，提高綜合競爭力，認真學習現(xiàn)代銀行的風險管理經(jīng)驗，從穩(wěn)健經(jīng)營出發(fā)，從為城鄉(xiāng)居民提供基礎金融服務和從事低風險的資產(chǎn)業(yè)務起步，通過不斷加強銀行內(nèi)部管理和風險控制能力，逐步拓展新業(yè)務提高經(jīng)濟效益。
根據(jù)隊伍的現(xiàn)狀，確定內(nèi)部風險的防控重點和方向，確定培訓對象和內(nèi)容，制定和落實好培訓計劃，積極引進商業(yè)銀行先進的經(jīng)營理念、管理理念。改善員工的知識和專業(yè)結(jié)構(gòu)，全面提高員工整體素質(zhì)，使其逐步適應郵儲銀行的發(fā)展需要。最大限度降低風險，主要采取了以下幾方面措施:
1。加強領導。
內(nèi)部風險防控的最終目標是要實現(xiàn)網(wǎng)點自主內(nèi)部控制功能的'提升，把推進內(nèi)部風險防控作為提高員工滿意度和客戶滿意度，提高網(wǎng)點的營銷服務能力和核心競爭力，乃至撬動全行內(nèi)部安全意識，實現(xiàn)工作目標的重中之重的工作來抓。作為對內(nèi)部風險防控的內(nèi)容、步驟、目標和要求都進行明確，為降低內(nèi)部防控風險提供科學依據(jù)。
2。堅持原則。
堅持優(yōu)化布控、提高效益原則。本著“穩(wěn)定內(nèi)部風險結(jié)構(gòu)”的思路，合理調(diào)整內(nèi)部安全意識，提高網(wǎng)點的創(chuàng)效能力。根據(jù)不同的區(qū)域和經(jīng)濟條件，加強對基礎網(wǎng)點和自助網(wǎng)點的安全風險進行建設，各部門要對自身的安全問題執(zhí)行情況進行全面檢查、監(jiān)督和評價考核，對執(zhí)行不力的要嚴肅追究責任，以確保內(nèi)部風險控制的質(zhì)量和效果，通過網(wǎng)點形象建設工作促進網(wǎng)點全方位功能的提升。
3。建立機制。
控制銀行內(nèi)部風險是為了更好的為客戶提供服務，增加產(chǎn)品銷售，但如果不重視內(nèi)控制度建設、規(guī)章制度的落實和風險理念的教育，甚至以犧牲風險來增加服務的便利性，則有可能導致轉(zhuǎn)型的失敗。因此，加強員工思想道德教育和風險意識，狠抓制度落實和按章操作，建立先進的風險控制文化和合規(guī)文化，督促網(wǎng)點整改，鞏固風險安全檢查效果。
4。完善措施。
通過專業(yè)的合規(guī)風險教育去進行企業(yè)改革，用統(tǒng)一的標準，規(guī)范網(wǎng)點的營銷模式，實現(xiàn)服務標準化和客戶體驗的一致性，以提高產(chǎn)品銷售能力，提升客戶滿意度。從而提高網(wǎng)點內(nèi)部控制的全面轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益的穩(wěn)步提高。
防案件心得體會篇3
這次反腐倡廉報告會，使廣大黨員干部深受啟發(fā)，對推動我校廉政建設和領導干部廉潔從政起到了積極的作用。與會人員在聆聽了徐書記的報告后觸動深刻、反響強烈。大家表示，要把這次報告會的收獲，落實在管好自己、促進工作的實際行動中，自覺加強自身思想作風建設，立足本職，勤奮工作，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，以優(yōu)異的成績給黨、給人民交一份滿意的答卷。
防案件心得體會篇4
一、加強學習、提高自身拒腐防變能力
二、牢記宗旨，樹立正確的權(quán)力觀
黨員干部手中的權(quán)力是人民賦予的，是為人民排憂解難的需要。必須樹立正確的權(quán)力觀，自覺擺正自己同人民群眾的關系，把群眾的利益放在第一位，以滿腔熱情和高度負責的態(tài)度對待群眾，努力在自己的崗位上為群眾謀利益。目前，我國正處于社會轉(zhuǎn)型和體制大轉(zhuǎn)軌時期，黨員干部一定要在思想上筑牢拒腐防變的思想道德防線，在服務經(jīng)濟和社會發(fā)展的過程中，務必經(jīng)受住權(quán)力、金錢、美色的種.種誘惑，不斷增強監(jiān)督意識，始終做到防微杜漸，警鐘長鳴，更好地為黨和人民掌好權(quán)、用好權(quán)。
三、勤政為民，在平凡的崗位上建功立業(yè)
在下一步工作中,我一定要牢記全心全意為人民服務的宗旨，樹立正確權(quán)力觀、地位觀和利益觀，堅持權(quán)為民所用，情為民所系，利為民所謀，努力做人民的公仆。要明白自己該"做什么",不該"做什么",要知深淺、明是非、懂廉恥、知輕重，吸取他人教訓,堅持防微杜漸,時刻為自己敲醒警鐘，筑牢反腐防線。作為一名新聞工作者，我一定要充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，創(chuàng)新工作思路，采取多種形式，不斷加大反腐倡廉宣傳教育力度,在全社會形成知榮恥、樹新風、促和諧，為民、務實、清廉的社會氛圍。
防案件心得體會篇5
這兩天，通過對沈義明副行長關于《深刻反思 從嚴管理 周密部署 認真做好當前案件防控和旺季營銷工作》報告的學習，結(jié)合最近發(fā)生的案例，我了解到銀行案件會給銀行的信譽和社會形象帶來了不利影響，同時銀行機構(gòu)對操作風險的識別與控制能力不能適應業(yè)務發(fā)展的問題突出，為了切實加強對商業(yè)銀行管理，堅決遏制案件多發(fā)勢頭，保證改革和發(fā)展的順利進，通過學習現(xiàn)將本人的心得體會淺淡如下：
案件的發(fā)生，無論是對國家和社會，還是對單位和個人都有很大的危害性：無論哪個案件的發(fā)生，最直接收到損害的就是國家和社會，國家蒙受了直接的經(jīng)濟損失，而案件的發(fā)生，引發(fā)社會對銀行的不信任感，造成了嚴重的后果。會給單位業(yè)務開展帶來嚴重后果。試想，假如我們自己是客戶，而為我們服務的銀行經(jīng)常出現(xiàn)案件，那么我們會放心讓這樣的一家銀行來為我們服務嗎？答案是毋庸置疑的，案件的發(fā)生，使客戶懷疑我們誠信經(jīng)營和服務水平。最終會斷送了自己美好前途和職業(yè)理想。作為一名金融工作從業(yè)者，我們都有著更好的前途和發(fā)展前景，一旦我們把握不住自己，成為案件的當事人，那么等待我們的將是永遠離開這個超期蓬勃的行業(yè)，甚至是牢獄之苦。那么我們數(shù)年數(shù)十年的努力，將毀于一旦，而自己的職業(yè)理想，也會在頃刻之間化為烏有。
懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生，我覺得主要應該從以下幾個方面著手：
首先，要從思想上重視案件防控工作，樹立高尚的職業(yè)價值觀和職業(yè)道德感，把自己所從事的銀行工作，當作世界上最神圣的工作來完成，從內(nèi)心做到自己絕不涉及案件。 其次，在容易引發(fā)案件的環(huán)節(jié)多家注意。在我們平時工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件如：在信貸方面，貸款授權(quán)授信管理、向關聯(lián)企業(yè)多頭放貸。而在會計方面，銀行與企業(yè)的對賬制度；會計業(yè)務的相互分離、相互制約；業(yè)務處理“一手清”現(xiàn)象；印、證、押管理；會計交接；有價單證、重要空白憑證的使用和保管等等。
最后，同事之間，相互監(jiān)督，相互提醒。在日常工作中，同事之間相互監(jiān)督，相互提醒，勇于勸阻，必要的時候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做，不是對同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，是在救其于威困。
通過這次活動，我們每個員工通過進行自我教育、自我剖析，吸取教訓，警鐘長鳴，并對照有關金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找履行崗位職責及遵紀守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規(guī)案件行到遏制，案件數(shù)量不斷下降。
關于各種風險防范的反思
通過對沈義明副行長在省分行案件和重大風險事件防控專題會議上講話深入學習，對于最近發(fā)生的風險事項和案件，暴露出的我們在工作上思想認識上還沒有完全到位、工作措施上海不夠細和實、內(nèi)控管理上的重大缺陷，員工行為的不夠敏感、對風險案件揭露能力的不夠強、對突發(fā)事件的應對和處置不夠有力這幾個方面我們得進行深刻的反思。
通過學習，我認識到，我們在工作中必須時刻保持清醒的認識，不可掉以輕心，需進一步增強危機意識、增強對新情況、新問題的敏感性和預判力，摒棄各種麻痹大意的思想和錯誤的認識，時刻保持警惕，有效遏制各類風險案件的發(fā)生。
對于以上存在問題，經(jīng)過學習與思考，本人覺得可以從以下幾方面入手，以提高案件防控的實效性。
一、樹立“以人為本”，提高思想教育水平。案件防控工作教育活動，首要解決的就是一個人的意識問題，應該使大家認識到，制度并不是用來看的，而是用來指導實際工作的。特別是案件專項治理的典型案例，對每一位員工應該是有很強的震憾，模范地遵守內(nèi)控制度，不僅僅是對自身的愛護，也是對他人的負責。在這個方面，應該將本項工作深入持久的開展下去，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視，從行動上自覺。
二、嚴肅工作紀律，提高違章違紀的代價。要加強各項內(nèi)控制度落實情況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對于嚴重違反內(nèi)控制度的要嚴厲予以處理，要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的代價，讓其有切身之痛，嚴重的更應嚴肅處理至開除。
三、完善工作機制，防范道德風險。道德風險是各項案件發(fā)生的一個重要因素。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些問題，精心準備，伺機作案。我們要通過工作機制的轉(zhuǎn)變，來防范道德風險轉(zhuǎn)化為實際風險。比如，在工作機制方面，可以以制度化的形式進行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監(jiān)察工作，以制度化的形式作好員工的培訓工作等等。
四、建立健全好各種規(guī)章制度。加強制度建設，重視員工道德風險防范，嚴格操作流程，把對員工思想排查工作納入議事日程；并做到密切關注員工思想動態(tài)，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
五、切實加強自身的素質(zhì)學習。特別是加強規(guī)章制度的學習，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析能力。認真履行工作職責，將各項制度落實到業(yè)務活動中去。強化責任意識，要求自己愛崗敬業(yè)，認真嚴肅對待自己的職業(yè)，忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責任心融化于血液，體現(xiàn)于行動，伴隨于身邊。
防案件心得體會篇6
近一段時期，干部科根據(jù)工作需要組織大家系統(tǒng)地學習了《黨政領導干部選拔任用工作條例》(以下簡稱《條例》)，對大家說對《條例》有了更深刻的體會。根據(jù)干部工作形勢任務和干部隊伍狀況變化,對20xx版《干部任用條例》進行了修訂，中共中央20xx年1月15日印發(fā)了《黨政領導干部選拔任用工作條例》,為今后的干部選任工作提供依據(jù)和導向。通過認真學習條例全文,結(jié)合自身工作,我有以下三方面體會:
一、以德為先,德才兼?zhèn)?。以黨的十八大精神為指導,修訂后的《條例》新增了以德為先的選人原則,突出以德為先,德才兼?zhèn)錇楹诵?。強調(diào)干部選任要重實績、重能力、重優(yōu)秀年青基層干部的新導向和參考但不唯民意、采用但不唯測評成績的方式方法。要按照干部隊伍四化方針和德才兼?zhèn)錁藴?堅持重政績,重公論,客觀、準確地衡量干部的思想政治素質(zhì)和領導能力、工作作風、業(yè)務素質(zhì)、大局意識和創(chuàng)新能力、工作實績和群眾公認程度以及廉潔自律情況等,把干部推到工作實踐中磨煉考驗,將個人修養(yǎng)體現(xiàn)為智慧、能力,真正把政治上靠得住、業(yè)務上有本事、肯干事、能干事優(yōu)秀的干部選拔到科級崗位。本學期，干部科重點培養(yǎng)年輕干部隊伍，啟動了紅橋區(qū)教育系統(tǒng)年輕干部培養(yǎng)工程，培養(yǎng)、鍛煉一批德才兼?zhèn)涞哪贻p干部。
二、以公平公正為基礎。在干部選任中,主要領導干部以身作則帶頭遵守《條例》,正視權(quán)力、用好權(quán)力,切實做到用制度管人,把權(quán)力關進制度的籠子,從源頭防止不正之風,能夠公正、公平,堅持條件、標準、原則,調(diào)整和使用干部。在用人決策方面,結(jié)合本系統(tǒng)工作的實際情況，站在更高的高度看待問題，總體思考。在認真學習的基礎上，不斷加強和提高自身政治素養(yǎng),重視發(fā)展黨內(nèi)民主,堅持人人平等,自覺貫徹民主集中制原則,集思廣益,廣泛聽取班子成員的意見,激發(fā)班子成員積極性、主動性和創(chuàng)造性;主動深入群眾，多方面接觸基層群眾,夯實基層基礎,切實提高在群眾中的公信力和威信力,進一步構(gòu)建和諧高效的干部選任氛圍。
三、以強化監(jiān)督,體制機制為保障。能不能選好、用好、保護好干部是對我們黨性修養(yǎng)的檢驗,也是對我們執(zhí)政能力的考驗,一定要立足部門定位和崗位職能,自覺接受黨內(nèi)監(jiān)督、群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督,堅持把好推薦關,把基層黨組織民主推薦作為選拔任用干部首要的、不可逾越的基礎環(huán)節(jié),由基層組織嚴格把關推薦人選;堅持把好民意關,把公開競爭、民主測評作為選拔干部的主要途徑,由干部職工來參與決策和選拔;堅持把好醞釀關,根據(jù)民主測評,結(jié)合工作實績,由基層組織綜合考慮提出初步意見;堅持把好考察關,由局黨組派出工作人員,深入所在單位,面對面與超過三分之二以上干部職工進行談話征求意見,提出考察意見;堅持把好決定關,將考察意見匯報黨組,經(jīng)黨組研究,按照《條例》規(guī)定,做出任用決定;堅持把好監(jiān)督關,黨組任用決定意見在局系統(tǒng)進行為期一周的公示,重點對計劃生育、干部作風、廉政建設等方面征求意見。
通過深入學習,進一步把握了新《條例》的精神實質(zhì),更加明確了領導干部在干部選拔任用中的一崗雙責責任,全方位加強了干部選拔任用的體制機制建設,推進和強化了全系統(tǒng)干部選拔任用的科學化、規(guī)范化進程。
防案件心得體會篇7
近一時期，商業(yè)銀行不斷發(fā)生違法違規(guī)案件，尤其是一些大案、要案，金額巨大，情節(jié)惡劣，給銀行的信譽和社會形象帶來了不利影響，同時銀行機構(gòu)對操作風險的識別與控制能力不能適應業(yè)務發(fā)展的問題突出，為了切實加強對商業(yè)銀行管理，堅決遏制案件多發(fā)勢頭，保證改革和發(fā)展的順利進，銀監(jiān)會決定開展以加強制度建設為主要內(nèi)容的查防銀行案件專項治理工作，經(jīng)過一段的學習現(xiàn)將本人的心得體會淺淡如下：
近幾年來，隨著銀行業(yè)的競爭加劇，每個銀行都在不遺余力進行著金融創(chuàng)新推出自己有特色的金融產(chǎn)品，這些經(jīng)營活動對提升他們自己在銀行業(yè)中的地位以及中國銀行業(yè)在世界銀行業(yè)中的地位起到了一定的作用。但我們也要看到由于太刻意追求經(jīng)濟利益我國銀行業(yè)在推出新產(chǎn)品的同時往往忘了對相對的制度保障進行建設，造成有的新產(chǎn)品還在沿用舊得制度進行管理有的甚至沒有制度進行管理，這是近幾來很行業(yè)不斷發(fā)生重大案件的一個重要原因。但我們同時也要看到近期以來發(fā)生的一些案件也有很大一部分在我們傳統(tǒng)的業(yè)務中，犯罪份子利用的也僅僅是傳統(tǒng)的手法就造成了我們銀行業(yè)的重大損失。。我們在執(zhí)行內(nèi)控制度的過程中出了麻痹大意，有章不循的現(xiàn)象，在平時工作中沒有按照內(nèi)控制度要求和業(yè)務操作規(guī)程進行操作，只憑自己經(jīng)驗和感情辦事，從而被犯罪份子利用鉆了空子。
在我們平時工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件如：
(1)信貸方面：貸款授權(quán)授信管理、向關聯(lián)企業(yè)多頭放貸。
(2)會計方面：銀行與企業(yè)的對賬制度;會計業(yè)務的相互分離、相互制約;業(yè)務處理“一手清”現(xiàn)象;英證、押管理;會計交接;有價單證、重要空白憑證的使用和保管等等。這些環(huán)節(jié)的管理有賴相關制度的建立和完善也有賴于制度執(zhí)行人的高度重視和嚴格執(zhí)行，這次活動把防范操作風險強化案件專項治理同加強制度建設和深化銀行改革有機結(jié)合起來，把防范操作風險強化案件專項治理和完成業(yè)務經(jīng)營目標結(jié)合起來，把防范操作風險強化案件專項治理同增強員工風險意識、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來，必使這兩個方面得到同時的增強。
通過這次活動，每個員工通過進行自我教育、自我剖析，吸取教訓，警鐘長鳴，并對照有關金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找履行崗位職責及遵紀守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規(guī)案件行到遏制，案件數(shù)量不斷下降。
防案件心得體會篇8
第二，堅持廉潔自律，嚴格要求自己。進一步加強工作要求與規(guī)范行為、嚴格規(guī)范自己的言行。作為工作人員，要時刻以各項規(guī)章制度作為行為規(guī)范，時刻保持清醒頭腦，遠離不良風氣，免受各種誘惑，嚴格要求自己。
第三，嚴格遵紀守法，提高自身能力。對規(guī)章制度理解不夠全面，忽視了對規(guī)章制度和相關法律法規(guī)的學習，因此，掌握法律法規(guī)基本知識，學好內(nèi)部的各項規(guī)章制度，對我們的工作和生活具有重要的指導意義和現(xiàn)實意義。
